Queste indagini possono comprendere l'analisi dei flussi finanziari, l'acquisizione di documentazione, l'intercettazione di comunicazioni e l'uso di altre tecniche investigative. In Italia, chi viene condannato for every riciclaggio di denaro rischia pene detentive fino a 12 anni e una multa significativa. Inoltre, possono essere confiscati tutti i beni e https://sergiovqakm.theideasblog.com/28937443/examine-this-report-on-avvocato-penale-reato-riciclaggio-di-denaro-milano