La attenzione si svolge di sbieco valutazione e interventi finalizzati a specificare rapidamente segnali intorno a debolezza negli assetti specialista-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la rimozione attraverso l'adozione tra appropriate misure correttive. L'operato si articola Durante controlli documentali - basati sull'analisi delle informazioni raccolte, quandanche dagli... https://rylanwisai.blogmazing.com/29069688/di-riciclaggio-di-denaro